Was für ein Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Kriminelle! Bei einer großangelegten Kontrolle am Dortmunder Flughafen hat der Zoll in nur drei Tagen mehr als eine halbe Million Euro Bargeld aufgespürt.

Im Rahmen der Schwerpunktkontrolle „Überwachung des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs“ nahmen die Zöllner und Zöllnerinnen im September insgesamt 1.892 ein- und ausreisende Personen und 675 Gepäckstücke genau unter die Lupe. In 60 Fällen wurden sie fündig und stellten die unglaubliche Summe von 532.022 Euro fest.

Zahlreiche Verfahren eingeleitet

In gleich 15 Fällen hatten Reisende und Reisenden Barmittel von mehr als 10.000 Euro nicht wie vorgeschrieben angemeldet. Dies zog sechs Verwarnungen und neun Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich.

Geld nach Russland und Verdacht auf Geldwäsche

Fünfmal schritten die Zöllner und Zöllnerinnen zur Tat und stellten insgesamt 46.700 Euro sicher, weil der Verdacht der Geldwäsche im Raum stand. Hier wurde ein sogenanntes Clearingverfahren eingeleitet, um die Herkunft des Geldes zu klären.

Besonders brisant: In zwei weiteren Fällen besteht der Verdacht, dass Bargeld nach Russland ausgeführt werden sollte. Hier leiteten die Beamten und Beamtinnen Ermittlungsverfahren ein und behielten 17.200 Euro als Beweismittel ein.

Doch damit nicht genug. Alle auffälligen Fälle wurden auch an die Finanzverwaltungen und Sozialleistungsträger weitergeleitet. Dort wird nun geprüft, ob Steuern hinterzogen oder Sozialleistungen zu Unrecht bezogen wurden. (red)